广弘控股:独立董事关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见- 1 - 广东广弘控股股份有限公司独立董事 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号， 以下简称“ 56号文”） 、 《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号，以下简称“ 120 号文”）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真 的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下： （1）公司关联方资金占用情况 报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资 金的情况。 （2）公司对外担保情况 ①本报告期末，公司已审批对外担保额度余额为0元。 ②本报告期末，实际担保余额为0元。 ③本报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情况。 （3）独立董事意见： 公司独立董事认为： ①公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股 - 2 - 东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 ②公司能严格遵守“ 56号文”、“ 120号文”及《上市规则》的 有关规定， 没有为本公司的股东、股东的控股公司、股东的附属企业 及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保，不存在与" 56号文"、 “ 120号文” 规定相违背的情形。 ③公司严格按照《上市规则》、“ 56号文”、“ 120号文” 及《公 司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义 务，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。 独立董事： 、 、 朱列玉 罗其安 郑国坚 二 O 一六年八月二十九日