永高股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-021 永高股份有限公司关于吸收合并 全资子公司浙江金诺铜业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 为进一步整合资源、优化管理、降低成本、提高运营效率，永高股份有限公司(以下简称 “公司”或 “本公司”)于2017年5月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。 根据经营发展需要，公司拟吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司（以下简称“金诺铜业”）全部资产、负债、权益及业务，待上述吸收合并完成后，金诺铜业的独立法人资格将被注销，公司将享有和承继金诺铜业的所有资产、负债、权益和业务。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经股东大会审议。 二、合并方的基本情况 名称：永高股份有限公司 成立日期： 1993年3月19日 企业性质： 股份公司 注册地：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号 法定代表人 ：卢震宇 注册资本：86400万元 统一社会信用代码：91330000610003372E 经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、 塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售；各 永高股份有限公司 种管道施工设计、安装。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 财务状况： 2017年一季度末总资产449,716.50万元，净资产254,687.59万 元，负债195,028.92万元，2017年一季度主营业务收入82,854.26万元，利润总额1,143.37万元。 三、被合并方的基本情况 名称：浙江金诺铜业有限公司 成立日期：2002年7月9日 企业性质：有限公司 注册地址： 台州市黄岩区新前街道锦川路333号 法定代表人： 郑超 注册资本： 1000万元 统一社会信用代码：91331003741026646D 经营范围： 铜制品制造、加工、销售，模具、管道配件制造、销售，货物 进出口与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例：本公司持股 100% 财务状况：截止2017年3月31日，金诺铜业拥有总7,141.44万元,负债 2,452.99万元,净资产4,688.45万元。 2017年一季度主营业务收入2,641.16元， 利润总额321.33万元。 四、吸收合并方式、范围及相关安排 1、公司通过吸收合并方式合并金诺铜业全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，金诺铜业独立法人资格将被注销。 2、吸收合并完成后金诺铜业的所有资产、负债、权益及人员和业务均由公司享有或承继。 3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。 4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的 永高股份有限公司 权属变更登记手续。 5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。 五、吸收合并的目的及影响 金诺铜业生产的铜制品全部为本公司配套使用，本次吸收合并后，其业务只作为公司一个业务部门存在和管理，金诺铜业独立法人资格将被注销，这有利于公司整合资源、优化管理、降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体战略要求。金诺铜业作为本公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 永高股份有限公司董事会 二�一七年五月十八日