证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-017号 罗顿发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议于2017年5月8日以电子邮件、传真和专人送达等方式发 出了本次会议的召开通知和材料。 （三）本次会议于2017年5月18日在北京市海淀北二街8号中关村PE大 厦B座1510室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事8名，实际出席董事6名，其中李维董事和余前 董事因工作原因未能亲自出席本次会议，李维董事委托高松董事出席本次会议,余前董事委托王飞董事出席本次会议,并对本次会议需表决的六项议案均投赞成票。 （五）本次会议由高松董事长主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下事项： （一）同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意8票，反 对0票，弃权0票。 经与会董事举手表决，一致推举高松先生为本公司第七届董事会董事长（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 （二）同意《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。 1、经与会董事举手表决，董事会战略委员会由三名委员组成，其中： （1）高松董事长任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权 0票； （2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票； （3）陈晖独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0 票。 任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 2、经与会董事举手表决，董事会审计委员会由三名委员组成，其中： （1）郭静萍独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票， 弃权0票； （2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票； （3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权 0票。 任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 3、经与会董事举手表决，董事会提名委员会由三名委员组成，其中： （1）陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃 权0票； （2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票； （3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权 0票。 任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 4、经与会董事举手表决，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中： （1）陈晖独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票； （2）李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票； （3）刘肖滨独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权 0票。 任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 （三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意8票，反 对0票，弃权0票。 经公司董事长高松先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 （四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事、总经理余前先生提名： 1、聘任刘飞先生为公司常务副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8 票，反对0票，弃权0票； 2、聘任杨凡女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票， 反对0票，弃权0票； 3、聘任韦胜杭先生为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对0票，弃权0票； 4、聘任宁艳华女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对0票，弃权0票； 5、聘任徐庆明先生为公司财务总监（简历附后），表决情况如下：同意 8 票，反对0票，弃权0票。 任期均为三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 （五）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意8票， 反对0票，弃权0票。 经公司董事长高松先生提名，聘任林丽娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 （六）同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下：同意 8 票，反对0票，弃权0票。 经公司董事会提名，聘任侯跃武先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自2017年5月20日至2020年5月20日。 以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事郭静萍、刘肖滨和陈晖发表独立意见，认为：经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，能够胜任公司董事会所聘任的职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况，聘任程序合法、合规。 三、上网公告文件 独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 罗顿发展股份有限公司 董事会 2017年5月18日 报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。 附： 董事长、高级管理人员简历： 1、董事长高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5 月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。 2、董事、总经理余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经 理。现任海南大宇实业有限公司董事长。 3、董事、常务副总经理刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京 罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月 20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总 经理。 4、副总经理杨凡女士，本科学历，1999年3月起任本公司副总经理，2000 年5月至2014年5月任本公司常务副总经理。2014年5月20日起任本公司副 总经理。 5、副总经理韦胜杭先生，本科学历，1999年3月至2014年5月任本公司 董事会秘书。2014年5月20日起任本公司副总经理。 6、副总经理宁艳华女士，大专学历，1993年9月至1994年1月任海南黄 金海岸综合开发总公司金海岸大酒店筹备办秘书、1994年2月至1998年11月 任海南金海岸罗顿大酒店行政部经理、1998年12月至2015年12月任罗顿发展 股份有限公司行政部经理，2015年12月11日起任本公司副总经理。 7、财务总监徐庆明先生，大专学历，1999年3月起任本公司财务总监，2011 年5月至2014年5月任本公司副总经理兼财务总监。2014年5月20日起任本 公司财务总监。 8、董事会秘书林丽娟女士，本科学历。2014年5月20日起任本公司董事 会秘书。2000年5月起任本公司证券部副经理。2011年5月至2014年5月任本 公司证券事务代表。 9、审计部负责人侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监 事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。