证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2017-027 杭州钢铁股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢会展中心四楼多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,293,051,262 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.7741 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长汤民强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事孔祥胜先生、刘安先生、王颖女士因公 出差，未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 4、议案名称：2016年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 203,000 0.0157 0 0.0000 6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 7、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 131,972,222 99.8464 188,500 0.1426 14,500 0.0110 8、议案名称：关于2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 131,972,222 99.8464 188,500 0.1426 14,500 0.0110 9、议案名称：关于2017年度担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,291,145,588 99.8526 1,905,674 0.1474 0 0.0000 10、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,292,848,262 99.9843 188,500 0.0145 14,500 0.0012 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） 号 5 2016 年度利润分 131,972,222 99.8464 203,000 0.1536 0 0.0000 配预案 7 关于与关联方签 131,972,222 99.8464 188,500 0.1426 14,500 0.0110 订日常关联交易 协议的议案 8 关于2017年度日 131,972,222 99.8464 188,500 0.1426 14,500 0.0110 常关联交易的议 案 9 关于2017年度担 130,269,548 98.5582 1,905,674 1.4418 0 0.0000 保计划的议案 10关于续聘公司审 131,972,222 99.8464 188,500 0.1426 14,500 0.0110 计机构及其报酬 事项的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第7、第8项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团公司作为 关联股东其持有的股份1,160,876,040 股对第7、第8项议案回避了表决；第7、 第8项议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份67,078,348 股、浙江省冶金物资有限公司持有的股份3,968,621股、富春有限公司持有的股 份109,073,048股未参加本次股东大会的表决，上述三家公司均为杭州钢铁集团 公司实际控制的公司。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：赵寻 高君 2、律师鉴证结论意见： 杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、 备查文件目录 1、杭州钢铁股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书》。 杭州钢铁股份有限公司 2017年5月19日