证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2017-014 中国东方红卫星股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层 大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 63 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,406,232 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 53.9883 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事赵小津先生、莫跃明先生、刘登清 先生、郑卫军先生因工作原因未能参会； 2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事彭涛先生、边凤梅女士因工作原因 未能参会； 3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：中国卫星2016年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,383,649 98.4300 10,022,583 1.5700 0 0.0000 2、议案名称：中国卫星2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,383,649 98.4300 10,022,583 1.5700 0 0.0000 3、议案名称：中国卫星2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,383,649 98.4300 10,020,183 1.5695 2,400 0.0005 4、议案名称：关于公司2016年度利润分配的方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,381,349 98.4297 10,007,883 1.5676 17,000 0.0027 5、议案名称：中国卫星2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,383,649 98.4300 10,022,583 1.5700 0 0.0000 6、议案名称：中国卫星独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,383,649 98.4300 10,022,583 1.5700 0 0.0000 7、议案名称：关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2017 年度公司在财 务公司存款及其他金融服务额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 34,021,459 96.8291 1,114,097 3.1709 0 0.0000 8、议案名称：关于公司2017年日常经营性关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 34,936,156 99.4324 199,400 0.5676 0 0.0000 9、议案名称：关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017 年度审计机构及内 部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,384,949 98.4302 10,020,183 1.5695 1,100 0.0003 10、 议案名称：关于选举公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 628,366,549 98.4273 10,039,683 1.5727 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例（%） 11.01 选举葛玉君先生 626,428,459 98.1238是 为第七届董事会 董事议案 11.02 选举宋海丰先生 626,428,459 98.1238是 为第七届董事会 董事议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 603,270,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 20,793,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 4,316,743 30.0993 10,007,883 69.7820 17,000 0.1187 其中:市值50 万以下普通股 股东 505,608 89.7569 40,700 7.2251 17,000 3.0180 市值50万以 上普通股股东 3,811,135 27.6603 9,967,183 72.3397 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 中国卫星 25,112,973 71.4745 10,022,583 28.5255 0 0.0000 2016年年度 报告 4 关于公司 25,110,673 71.4679 10,007,883 28.4836 17,000 0.0485 2016年度利 润分配利润 的方案 7 关于继续执 34,021,459 96.8291 1,114,097 3.1709 0 0.0000 行《金融服务 框架协议》暨 确定2017年 度公司在财 务公司存款 及其他金融 服务额度的 议案 8 关于公司 34,936,156 99.4324 199,400 0.5676 0 0.0000 2017 年日常 经营性关联 交易的议案 9 关于聘任“大 25,114,273 71.4782 10,020,183 28.5186 1,100 0.0032 华会计师事 务所”为公司 2017 年度审 计机构及内 部控制审计 机构的议案 11.01选举葛玉君 23,157,783 65.9098 先生为第七 届董事会董 事议案 11.02选举宋海丰 23,157,783 65.9098 先生为第七 届董事会董 事议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第七、八项议案为关联交易议案，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：许亮、廖克钟 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《中国东方红卫星股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中国东方红卫星股份有限公司 2017年5月19日