股票代码： 000620 股票简称：新华联 公告编号： 2017-048 新华联文化旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次 会议通知于2017年5月15日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事 发出，会议于2017年5月18日在北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾 国际酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董 事9名，其中丁伟先生、苏波先生、张建先生及赵仲杰先生出席了现场会议，傅 军先生、李建刚先生、冯建军先生、 杨金国先生及何东翰先生以通讯表决方式出 席了会议。 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 ； 选举丁伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 选举苏波先生、李建刚先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》； 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会 的实际情况，经全体董事讨论，第九届董事会设战略委员会、审计委员会、提名 委员会及薪酬与考核委员会，各专业委员会成员如下： 1、董事会战略委员会 选举傅军、丁伟、苏波、李建刚、冯建军为董事会战略委员会委员，其中丁 伟为主任委员。 2、董事会审计委员会 选举赵仲杰、何东翰、张建为董事会审计委员会委员，其中赵仲杰为主任委 员。 3、董事会提名委员会 选举何东翰、杨金国、丁伟为董事会提名委员会委员，其中何东翰为主任委 员。 4、董事会薪酬与考核委员会 选举杨金国、赵仲杰、苏波为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨金国为 主任委员。 以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 公司董事会同意聘任苏波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》 ； 经公司总裁提名，公司董事会同意聘任杭冠宇先生、刘岩女士、刘华明先生、 闫朝晖先生、李妮妮女士、杨云峰先生、党生先生、苟永平先生、徐道明先生为 公司副总裁；同意聘任刘华明先生为公司财务总监（上述人员简历详见附件）。 以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ； 经董事长提名，公司董事会同意聘任杭冠宇先生（简历及联系方式详见附件） 为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ； 公司董事会同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附 件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2017年5月18日 附件：相关人员简历 苏波，男，汉族，1967 年生，研究生学历。1989 年参加工作，1989 年至 1995 年，在中国人民公安大学团委工作；1996 年至 2000 年，任海南嘉华实业 有限公司副总经理； 2006 年至 2007 年 12 月，任航港发展有限公司集团高级副 总裁兼北京航港地产开发有限公司董事总经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月， 任合生创展集团有限公司集团总裁助理兼华北区域公司总经理； 2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任正泰集团股份有限公司集团总裁助理兼和泰置地股份有限公司 董事、总裁。2012 年 2 月至今任新华联董事、总经理，兼任北京新华联置地有 限公司董事长、总裁，新丝路文旅有限公司主席兼执行董事。 苏波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 杭冠宇，男，1966 年 5 月出生，北京市人，MBA，具有中国证券从业人员 资格证、保险业从业人员资格证，高级职业经理人资格证书。 1994 年 2 月至 1997 年 12 月，任北京财政证券公司营业部副总经理； 1998 年 1 月至 2006 年 12 月， 任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任瑞银 证券有限责任公司董事；2009 年 12 月至今任北京新华联置地有限公司副总裁； 2010 年 2 月至 2011 年 5 月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁、董事会秘 书。 杭冠宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有 公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存 在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杭冠宇先生联系方式如下： 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 联系电话：010-80559199 传真号码：010-80559190 邮 箱：xin000620@126.com 刘岩，女，1977 年 2 月出生，大学本科学历。2002 年至 2006 年 2 月，历 任北京华尔街英语培训学院顾问，销售总监职务；2006 年 3 月进入新华联控股 有限公司工作，历任酒店建设副指挥长，集团采购中心主任、北京丽景湾国际酒 店总经理；2012 年 1 月至 2014 年 12 月任新华联控股有限公司人力资源总监； 2015 年 1 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司人力资源总监； 2015 年 4 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 刘岩女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 刘华明， 男， 1971 年 8 月出生，山东威海人， 1995 年毕业于山东经济学院， 中国注册会计师、中国注册评估师。1995 年参加工作，先后担任山东威海审计 师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计 部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有 限公司副总经理兼财务总监等职；2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份 有限公司财务总监；2016 年 4 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总 裁。 刘华明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 闫朝晖，男，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。1995 年 7 月至 2004 年 12 月，任中铁建设集团公司项目经理、技术部副部长；2005 年 1 月至 2006 年 8 月，任富力 （北京） 地产工程管理公司副总经理； 2006 年 8 月至 2008 年 8 月，任北京泰禾房地产公司工程总监；2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任万 达集团项目管理中心副总经理； 2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份有 限公司副总裁，2011 年 5 月至 2016 年 1 月兼任工程管理中心总监，2014 年至 今兼任东北大区总经理； 2016 年 2 月至今兼任北京新崇基置业有限公司董事长、 总经理。 闫朝晖先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 李妮妮，女，1956 年 9 月出生，北京市人，中共党员，研究生学历，具有 旅游经济师职称。 1977 年 7 月至 1986 年 9 月， 任职于北京炼焦化学厂研究所； 1986 年 9 月至 2011 年 3 月，在北京市旅游局做过组织干部、培训教育、行业 管理等工作。 2011 年 3 月至今任新华联置地有限公司副总裁； 2011 年 5 月至今 任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁；现兼任全国旅游标准委员会委员、 国家级星级检查员。 李妮妮女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 杨云峰， 男， 1975 年 12 月出生，中共党员，本科学历。 1998 年 7 月至 1998 年 12 月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作； 1999 年 1 月至 2001 年 12 月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理； 2002 年 1 月至 2004 年 12 月， 任北京新华联房地产开发有限公司营销总监； 2005 年 1 月至 2006 年 12 月任新 华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007 年 1 月至今任北京新华联伟业 房地产有限公司总经理；2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司 副总裁。 杨云峰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 党生，男，1966 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师，监理工程师，具 有一级施工项目经理资质。1988 年 7 月至 1992 年 2 月，任辽阳石油化纤有限 公司设计院结构设计师；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任辽化基建处、辽化工 程建设有限公司技术科副科长、项目部副经理；1998 年 3 月至 2001 年 2 月， 任辽化工程建设监理有限公司总监理工程师；2001 年 3 月至 2002 年 4 月，任 廊坊华夏房地产开发有限公司工程总监；2002 年 5 月至 2010 年 7 月，历任华 瀚投资集团有限公司副总经理、集团副总裁。2010 年 8 月至今任北京新华联置 地有限公司副总裁；2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总 裁。 党生先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人 或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 苟永平，男，1971 年 10 月出生，祖籍四川，工程师。1996 年 7 月毕业于 中国石油大学（华东） ，同年 7 月就职于中国石油天津大港油田建设工程公司， 历任技术员、车间主任、副厂长、经理等职务。2003 年 9 月加盟新华联燃气， 历任湖南燃气工程部经理、青海格尔木新华联燃气总经理、乐都新华联燃气董事 长、湟中新华联燃气总经理、北京新华联燃气副总经理等职，直至 2011 年 6 月。 2011 年 7 月任西宁新华联地产项目筹备组长。2011 年 10 月任西宁新华联房地 产有限公司总经理；2012 年 11 月至今兼任西宁新华联置业有限公司董事长。 2014 年 2 月任新华联不动产股份有限公司助理总经理兼西北大区总经理； 2016 年 4 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 苟永平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 徐道明，男，1970 年 4 月出生，山东沂南人，中共党员。毕业于上海外国 语学院，获日语语言文学学士学位，后于北京第二外国语学院就读研究生，获旅 游管理硕士学位。1993 年至 2009 年就职于中国招商国际旅游总公司，历任部 门总监、总经理助理、副总经理；2009 年至 2012 年就职于中国旅行社总社有 限公司，担任产品研发与营销部总经理；2012 年 4 月至 2016 年 11 月，任职万 达旅业投资有限公司副总经理； 2016 年 11 月至今任职新华联旅游管理有限公司 董事长；2017 年 1 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 徐道明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 孙羽，女，1984 年 6 月出生，大学本科学历。曾就职于北京首都农业集团 有限公司下属子公司北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京利德曼生化股 份有限公司资本管理中心； 现任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务代表、 证券事务部经理。孙羽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。 孙羽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 孙羽女士联系方式如下： 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 联系电话：010-80559199 传真号码：010-80559190 邮 箱：xin000620@126.com