证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-023 四川东材科技集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限 公司101会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,980,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.6603 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 4、议案名称：关于公司2016年度财务决算的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 5、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 6、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 8、议案名称：关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368 9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,795,715 99.9217 97,800 0.0414 86,800 0.0369 10、 议案名称：关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联 交易情况预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 77,937,143 99.8887 0 0.0000 86,800 0.1113 11、 议案名称：关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度 薪酬认定的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,893,515 99.9632 86,800 0.0368 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 持股5%以上普通股 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%-5% 普通股 89,798,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%以下普通股 2,335,383 96.4164 0 0.0000 86,800 3.5836 股东 其中:市值50 万以 99,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 下普通股股东 市值50万以上普通 2,236,083 96.2632 0 0.0000 86,800 3.7368 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于公司 6 2016 年度利 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593 润分配的预 案 关于续聘会 7 计师事务所 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593 及支付 2016 年度审计费 用的议案 关于为控股 9 子公司提供 7,302,383 97.5344 97,800 1.3063 86,800 1.1593 担保的议案 关于公司 2016 年日常 关联交易执 10行情况及 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593 2017 年日常 关联交易情 况预计的议 案 关于2016年 度董事、监 事、高管人员 11薪酬发放及 7,400,183 98.8407 86,800 1.1593 0 0 2017 年度薪 酬认定的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案10《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易 情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数143,759,600 股、熊海涛持有的股份数 14,196,772 股回避了表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所 律师：张云、程凤 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川东材科技集团股份有限公司 2017年5月18日