股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-047 新华联文化旅游发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。 ● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、 本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午13:30开始，会期半天。 网络投票时间：2017年5月17日至5月18日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00。 （二）股权登记日：2017年5月10日（星期三）。 （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景 湾国际酒店。 （四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。 （五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。 （六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之 有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表股份1,193,471,860股， 占公司有表决权股份总数的62.9239%。其中：参加本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人3名，代表股份数1,135,139,227股，占公司有表决权股份总数的 59.8484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东及股东代理人7名，代表股份数58,332,633股，占公司有表决权股份总数的 3.0755%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见 证律师出席了本次股东大会。 三、议案的审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：出席会议所有有表决权股东表决意见 序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案1 《2016年度财务决算报告》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案2 《2016年度董事会工作报告》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案3 《2016年度监事会工作报告》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《2016年年度报告全文及摘 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案4 要》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《2016年度利润分配及公积金 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案5 转增股本预案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于2017年度为控股子公司 出席会议所有有表决权股东 1,192,406,748 99.9108％ 1,065,112 0.0892％ 0 0% 议案6 提供担保额度的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 27,755,799 96.3044％ 1,065,112 3.6956％ 0 0% 《关于2017年度日常关联交易 出席会议所有有表决权股东 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 议案7 预计的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于2017年度关联方提供借 出席会议所有有表决权股东 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 议案8 款额度暨关联交易的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于 延长协 出席会议所有有表决权股东 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 议案9 议期限暨关联交易的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 出席会议所有有表决权股东表决意见 序号 议案名称 分类 获得表决权数合计 比例（%） 表决结果 《关于 出席会议所有有表决权股东 公司董 选举傅军先生为公司 1,174,950,488 98.4481% 第九届董事会董事 当选 议案10 事会换 其中，中小股东表决情况 10,299,539 35.7363% 届选举 的议 选举丁伟先生为公司 出席会议所有有表决权股东 1,174,945,480 98.4477% 当选 案》 第九届董事会董事 其中，中小股东表决情况 10,294,531 35.7190% 选举苏波先生为公司 出席会议所有有表决权股东 1,174,943,480 98.4475% 第九届董事会董事 当选 其中，中小股东表决情况 10,292,531 35.7120% 选举李建刚先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,174,940,980 98.4473% 司第九届董事会董事 当选 其中，中小股东表决情况 10,290,031 35.7034% 选举冯建军先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,174,940,980 98.4473% 司第九届董事会董事 当选 其中，中小股东表决情况 10,290,031 35.7034% 选举张建先生为公司 出席会议所有有表决权股东 1,174,940,680 98.4473% 第九届董事会董事 当选 其中，中小股东表决情况 10,289,731 35.7023% 选举杨金国先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,144,374,327 95.8862% 司第九届董事会独立 当选 董事 其中，中小股东表决情况 10,292,731 35.7127% 选举何东翰先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,144,374,327 95.8862% 司第九届董事会独立 当选 董事 其中，中小股东表决情况 10,292,731 35.7127% 选举赵仲杰先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,144,374,327 95.8862% 司第九届董事会独立 当选 董事 其中，中小股东表决情况 10,292,731 35.7127% 《关于 选举石秀荣女士为公 出席会议所有有表决权股东 1,174,943,680 98.4475% 公司监 司第九届监事会股东 当选 事会换 代表监事 其中，中小股东表决情况 10,292,731 35.7127% 议案11 届选举 的议 选举吴一平女士为公 出席会议所有有表决权股东 1,174,943,680 98.4475% 案》 司第九届监事会股东 当选 代表监事 其中，中小股东表决情况 10,292,731 35.7127% 出席会议所有有表决权股东表决意见 序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 《关于确定公司第九届董事会 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案12 董事津贴的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于确定公司第九届监事会 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案13 监事津贴的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于制定 的议案》 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于续聘会计师事务所的议 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案15 案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,193,463,380 99.9993％ 8,480 0.0007％ 0 0% 议案16 《关于修订 的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 《关于修订 的议案》 通过 其中，中小股东表决情况 28,812,431 99.9706％ 8,480 0.0294％ 0 0% 注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 1、议案7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、议案8《关于2017年 度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》及议案9《关于 延长 协议期限暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东 新华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量1,134,081,595股不计入上 述议案有效表决权总数）及其一致行动人长石投资有限公司（其所持有的有表决 权股份数量30,569,354股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在 审议关联议案时回避表决； 2、议案6《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》及议案16 《关于修订 的议案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 3、议案10《关于公司董事会换届选举的议案》及议案 11《关于公司监事 会换届选举的议案》采用累积投票制表决，所有候选人全部当选。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、见证律师：郭克军、姚启明 3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 1、公司本次股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2017年5月18日