证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-038 南京宝色股份公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日以公告形式 发布了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》，公司2016年年度股东 大会现场会议于2017年5月18日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区 景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15：00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共4名（包括出席现场会议、通 过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.7507%。 出席会议的股东及委托代理人人数 4 所持有表决权的股份总数（股） 136,856,500 占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7507% 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 2 所持有表决权的股份数（股） 6,500 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0032% 公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易及日常关联交易超出预计 金额的议案》 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为20,656,500股，20,650,500 股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9710%；6,000股反对， 占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0290%；0股弃权，占参加本议案 的有效投票表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为20,656,500股，20,650,500 股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9710%；6,000股反对， 占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0290%；0股弃权，占参加本议案 的有效投票表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》 关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。 表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为20,656,500股，20,650,000 股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9685%；6,500股反对， 占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0315%；0股弃权，占参加本议案 的有效投票表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%； 反对6,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的100% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的0%。 9、审议通过《关于公司2017年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的92.3077% ；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股 东所持有效表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《南京宝色股份公司 2016年年度股东大会决议》； 2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2017年5月18日