证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-049 河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年5月19日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第二十六次 会议，应参加表决的董事九名，实际参加的董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案： 一、 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司拟定于2017年6月9日（星期五）召开2016年年度股东大 会，会议的有关事宜安排如下： 会议召开时间：2017年6月9日（周五）下午14点00分。 会议召开地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32 层。 会议审议事项为《2016 年年度报告（全文及摘要）》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》等相关议案。 详细内容见《河南东方银星投资股份有限公司关于召开2016年年度 股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于注销香港子公司的议案》 公司全资子公司东方银星（香港）有限公司注册资金1万元港币， 自其设立以来尚未发生实际业务，同时根据公司实际发展需要，拟对相关业务布局进行调整，因此，公司决定注销东方银星（香港）有限公司。东方银星（香港）子公司注销后,其资产、债务、人员等全部并入公司,不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响。 据《公司章程》的相关规定,本次注销香港子公司事项不需要提交股东大会审议。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 由于公司原聘请的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已到，经双方协商，公司不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司的审计工作。根据公司《审计委员会议事规则》的规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年度的财务审计和内部控制审计工作，财务审计费用为人民币30万元，内部控制审计费用为人民币10万元。该议案须提交股东大会审议批准。 独立董事意见： 1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。 2、公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所变更，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。详细内容见《河南东方银星投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 河南东方银星投资股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十日