证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2017-015 中国东方红卫星股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第十八次会议于2017年5月19日以通讯方式召开，公司于2017年5月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关于公司董事会战略委员会委员调整的议案 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2017年5月20日