证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-048 龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。 投资金额：50,000万元人民币 特别风险提示：该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本金50,000万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时间为营业执照签发之日起20年。 成立子公司目的：把握行业机遇，拓展经营领域。 该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。 （二）董事会审议情况 公司于2017年5月19日以通讯方式召开了第八届董事会第三十 七次会议，本次会议应到会董事11名，实到董事10名，董事张小磊 因出差在外委托董事李梓丰代为表决。会议以11票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建 设发展有限公司的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。 二、拟成立子公司的基本情况 公司名称：黑龙江龙建城镇建设发展有限公司（暂定名，以工商核准名称为准） 企业类型：一人有限责任公司 注册资本:50,000万元 出资方式：货币 公司持股比例：100% 法定代表人：田玉龙 经营范围：拟为农业工业旅游项目投资，咨询规划、开发建设，运营管理，土地整理，房地产及旅游开发，土地开发利用，基础设施建设，建筑材料，装饰材料销售，劳务分包。（具体以工商行政管理部门核准登记为准） 三、本次投资对上市公司影响 该子公司设立后，有利于公司把握行业机遇，拓展经营领域。年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 四、本次投资风险分析 公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需工商行政管理部门批准，是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 公司第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2017年5月20日