证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-031 上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年5月19日上午10：00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年5月12日以电话、邮件通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于全资子公司签署合作框架协议的议案》 9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 《关于全资子公司签署合作框架协议的公告》已刊登于2017年5月20日的 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2017年5月20日