1 / 4 证券代码： 600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2016-013 中国国际贸易中心股份有限公司 关于重新审议关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2015 年度，公司与关联交易关联人香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称 “管理人”） 的关联交易事项仅包括公司委托其对公司所属国贸大酒店进行管理。 2015 年度，公司支付其委托管理费 9,301,577 元。 一、 关联交易概述 管理人是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司,为使公司所属国 贸大酒店获得有效和良好的经营和管理，公司与管理人于 2009 年 8 月 10 日签订了 《酒店管理协议》，委托管理人经营和管理国贸大酒店，本公司按季度向管理人支 付基本管理费和奖励理费。 另外， 根据实际付款需要， 公司董事会于 2016 年 8 月 30 日作出决议， 同意公 司、中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒 店分公司”）与管理人签署《酒店管理协议之补充协议一》（以下简称《补充协议 一》），将《酒店管理协议》约定的公司向管理人支付的所有款项应以美元存入管理 人指定的银行账户，改为按管理人要求以人民币或指定的等值外币存入管理人指定 的银行账户；公司在《酒店管理协议》及《补充协议一》项下的全部付款义务将由 国贸大酒店分公司履行。 国贸大酒店位于北京市建国门外大街 1 号，为超五星级酒店,设有 278 间客房 和套房及其它酒店相关配套设施，主要服务于高端商务人士，于 2010 年 8 月开业。 2 / 4 二、 关联关系及关联方介绍 香格里拉（亚洲）有限公司为公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司的全资控 股公司，同时也是管理人的全资控股公司。因此， 管理人为本公司的关联法人，本 公司与管理人签订《酒店管理协议》 及《补充协议一》 构成关联交易。 管理人的基本情况如下： 公司性质: 有限责任公司 成立日期: 1979 年 6 月 19 日 成立地点: 香港 董事长: 郭孔丞 已缴股本: 普通股 10,000,000 港元 业务性质: 向酒店提供管理、 市场推广、 订房、 顾问及项目管理服务 三、 关联交易主要内容及定价政策 交易各方： 本公司、 国贸大酒店分公司和管理人 交易标的：关于国贸大酒店的委托管理 交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年 度发生的管理费总额预计不超过 3,000 万元。如超出该预估金额，以实际发生金额 为准向管理人支付。 结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后 5 日内由国贸大酒店分公司支 付至管理人指定账户。 协议生效条件：经交易各方签署并经公司履行审批程序报政府相关部门批准后 生效。 履行期限：管理期限为 10 年，于开业日期始至开业日期 10 周年后午夜十二时 （该酒店的本地时间）止。 定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情， 并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。 四、 该关联交易的目的以及对公司的影响 鉴于本公司所属国贸大酒店定位为超五星级酒店，主要服务于高端商务人士， 管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理国贸 3 / 4 大酒店能够充分提升国贸大酒店的市场地位及品牌形象，提高国贸大酒店的服务与 管理水平，使国贸大酒店能为客户提供一流的服务,有利于公司的经营和发展。 五、 审议程序 公司独立董事审阅了公司提供的《酒店管理协议》 及《补充协议一》，认为该 项交易行为有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在 损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《酒店管理协议》提交公司董事会重新 进行审议，并继续履行该协议；同意将《补充协议一》提交公司董事会审议。 2016 年 8 月 30 日， 公司第六届董事会第十九次会议重新审议了公司与管理人 签订的《酒店管理协议》， 同意继续履行该协议， 并同意公司、国贸大酒店分公司 与管理人签订《补充协议一》。 该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、 郭惠光 女士及黄小抗先生共 4 人回避表决，非关联董事张彦飞先生、 高燕女士、 王思东先 生、任亚光先生、 任克雷先生、 钟维国先生、 马蔚华先生及黄汝璞女士共 8 人投票 表决，表决结果为： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司独立董事对该议案发表了独立意见， 认为公司委托管理人管理国贸大酒店 并与其签署《酒店管理协议》及《补充协议一》 的事项符合法定程序，该关联交易 遵循了平等、有偿的原则， 交易价格公允、合理， 不存在损害公司和非关联股东利 益的情形， 同意公司继续履行《酒店管理协议》 及签署《补充协议一》。 六、 备查文件目录 1、 独立董事关于重新审议《酒店管理协议》 及签署相关补充协议的事前认可 意见 2、 公司第六届董事会第十九次会议决议 3、 独立董事关于重新审议《酒店管理协议》 及签署相关补充协议的独立意见 4、《酒店管理协议》 5、《补充协议一》 特此公告。 4 / 4 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年 8 月 30 日