证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-030 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 其中：A股股东人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,526,890 其中：A股股东持有股份总数 350,526,890 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 31.7018 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.7018 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事王力先生、董事崔巍先生因公 未能出席； 2、公司在任监事4人，出席3人，其中职工监事李春江先生因公未能出席； 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 2、议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 3、议案名称：审议公司2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 4、议案名称：审议公司2016年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 5、议案名称：审议公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 6、议案名称：审议公司2017年预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,642,590 99.7477 884,300 0.2523 0 0.0000 7、议案名称：审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 8、议案名称：审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 9、议案名称：审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,642,590 99.7477 884,300 0.2523 0 0.0000 10.00议案名称：审议公司关于选举第九届董事会董事的议案 10.01议案名称：选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.02议案名称：选举毛铁先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.03议案名称：选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.04议案名称：选举杨宾先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.05议案名称：选举王子惠先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.06议案名称：选举杨杰先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 10.07议案名称：选举崔巍先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000 11.00议案名称：审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案 11.01议案名称：选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 11.02议案名称：选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 11.03议案名称：选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 11.04议案名称：选举王力先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 12.00议案名称：审议公司关于选举第九届监事会监事的议案 12.01议案名称：选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 12.02议案名称：选举李越先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 12.03议案名称：选举李岩先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 审议公司2016年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 度董事会工作报 告 2 审议公司2016年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 度监事会工作报 告 3 审议公司2016年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 年度报告及报告 摘要 4 审议公司2016年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 财务决算报告 5 审议公司2016年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 度利润分配预案 6 审议公司2017年 53,952,724 98.3874 884,300 1.6126 0 0.0000 预算方案 7 审议公司续聘 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 2017 年度财务和 内控审计机构的 议案 8 审议公司关于授 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 权经营层办理融 资额度的议案 9 审议公司关于为 53,952,724 98.3874 884,300 1.6126 0 0.0000 公司董事、监事、 高级管理人员投 保责任保险的议 案 10.00审议公司关于选 举第九届董事会 董事的议案 10.01选举熊光宇先生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 为公司第九届董 事会董事 10.02选举毛铁先生为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 公司第九届董事 会董事 10.03选举孙建峰先生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 为公司第九届董 事会董事 10.04选举杨宾先生为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 公司第九届董事 会董事 10.05选举王子惠先生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 为公司第九届董 事会董事 10.06选举杨杰先生为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 公司第九届董事 会董事 10.07选举崔巍先生为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000 公司第九届董事 会董事 11.00审议公司关于选 举第九届董事会 独立董事的议案 11.01选举侯欣一先生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 为公司第九届董 事会独立董事 11.02选举郑志刚先生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 为公司第九届董 事会独立董事 11.03选举刘志远先生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 为公司第九届董 事会独立董事 11.04选举王力先生为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 公司第九届董事 会独立董事 12.00审议公司关于选 举第九届监事会 监事的议案 12.01选举赵伟峰先生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 为公司第九届监 事会监事 12.02选举李越先生为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 公司第九届监事 会监事 12.03选举李岩先生为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655 公司第九届监事 会监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议全部议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所 律师：李天力、高振雄 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017年5月20日