证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-045 方正证券股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方正证券股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年5月 19 日在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦公司会议室召 开。出席会议的监事应到3名，实到2名。公司已按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的方式通知监事马楠女士参会，但马楠女士本人未出席，也未委托其他监事代为出席并表决。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席雍苹女士召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于解除马楠监事职务的议案》 公司监事马楠女士已连续超过两次未亲自出席公司监事会会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述情形视为马楠女士不能履行监事职责，股东大会应当予以撤换。 为完善公司治理结构，监事会建议股东大会解除马楠女士的监事职务。 此项议案须提交股东大会审议。 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公开征集监事候选人（非职工代表监事）的议案》 为完善公司治理结构，维护全体股东利益，监事会同意通过公开征集的方式向全体股东征集一个监事（非职工代表监事）席位的候选人，并提交股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.se.com.cn）上的《关于公开征集监事（非职工代表监事）候选人的公告》。 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正证券股份有限公司监事会 2017年5月20日