证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017―031 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届一次董事会会议于2017年5 月19日在公司会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11 名，其中独立董事王力先生委托独立董事郑志刚先生、董事崔巍先生委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由熊光宇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案， 选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事长； 2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案， 同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年； 3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议 案，同意聘任杨新�聪壬�担任公司董事会秘书，任期三年； 4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理， 任期三年； 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理， 任期三年； 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任 期三年； 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师， 任期三年； 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任 期三年； 以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金静女士为公司总经济师，任 期三年。 5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。 （1）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审 委员会组成。 主任委员：熊光宇 委 员：刘志远、王力、侯欣一、毛铁 （2）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员 会组成。 主任委员：侯欣一 委 员：郑志刚、刘志远、熊光宇、毛铁 （3）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。 主任委员：郑志刚 委 员：侯欣一、刘志远、熊光宇、毛铁 （4）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员 会组成。 主任委员：刘志远 委 员：王力、郑志刚、孙建峰、杨宾 6、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的 议案，同意聘任丁艳女士担任公司证券事务代表，任期三年。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。 熊光宇先生、毛铁先生、孙建峰先生、王子惠先生、杨杰先生、杨宾先生的简历详见2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天房发展八届二十九次董事会会议决议公告》。纪建刚先生、金静女士、杨新�聪壬�、丁艳女士简历如下： 纪建刚：男，1962年2月出生，本科，会计师、注册会计师。现任公司总 会计师。曾任公司财务部部长。 金静：女，1966年4月出生，本科，高级经济师、高级统计师。现任公司 总经济师，成本管理部部长。 杨新�矗耗校�1973年3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书；天 津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。 丁艳：女，1977年7月出生，本科。现任公司证券事务代表，董事会办公 室、证券部主管。 特此公告。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十日