证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-022 上海普利特复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2017年5月19日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会副董事长的议案》 选举李宏先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会 各专门委员会委员的议案》 增补李宏先生为第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后的公司第四届董事会各专门委员会委员名单组成如下: 董事会战略委员会，主任委员：周文， 委员：李宏、尚志强、吴星宇； 董事会薪酬与考核委员会，主任委员：尚志强， 委员：周文、李宏、吴星宇； 董事会审计委员会，主任委员：魏嶷， 委员：吴星宇、周武； 董事会提名委员会，主任委员：吴星宇， 委员：魏嶷、丁巧生、周武。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案》 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投 资设立子公司的议案》 同意全资子公司上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）使用自有资金1000万欧元在德国投资设立全资子公司PRET Europe GmbH(普利特（欧洲）有限责任公司,以下简称“普利特欧洲公司”)（暂定名，具体以德国相关部门的最终核准名称为准）。普利特欧洲公司注册资本为100万欧元，由翼鹏投资100%出资。 《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 2017年5月19日