证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-025 贝因美婴童食品股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 贝因美婴童食品股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月19日上午 10点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于4月28日在《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9：30―11:30，下午13：00―15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月18日下午15：00至2017年5月19日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数 581,741,652股，占公司股份总数的56.8929%，其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份数 581,741,652股，占公司股份总数的56.8929%。 （2）网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.00%。 2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份50,540,100股，占公司股份总数的4.9427%。 3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、《2016年度报告及其摘要》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 2、《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 3、《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 4、《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 5、《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 6、《关于2017年度日常关联交易的议案》； 表决结果：同意50,699,719股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 8、《关于为公司子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 10、《关于董事、监事薪酬方案的议案》； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 11、《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》； 表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 12、《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》； 表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 13、《关于增补董事的议案》。 采用累积投票制增补黄焘先生、鲍晨女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下： 13.1增补黄焘先生为非独立董事； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00％。 13.2增补鲍晨女士为非独立董事； 表决结果：同意581,741,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100.00％。 中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议有表决权的中小股东 所持表决权股份总数的100.00％。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上，公司独立董事作了2016年度述职报告。《2016年度独立 董事述职报告》全文已于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网上。 五、律师出具的法律意见 上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司2016年度股东大会决议》； 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 贝因美婴童食品股份有限公司 二�一七年五月十九日