证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-034 安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于2016年8月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要； 本议案同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案； 2016年1-6月公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,331.44万元。其中：坏账准备计提153.74万元，存货跌价准备计提1,177.70万元。 本议案同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；本议案同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案详细内容见本公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 4、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案； 本议案同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2016年8月31日