证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2017-030 江苏连云港港口股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23楼2316会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,465,316 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.0695 (四) 表决方式和大会主持情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原 因无法出席本次现场会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书沙晓春出席了会议；1位非董事高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 4、议案名称：2016年度董事会审计委员会履职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 5、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 6、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 7,000 0.0014 0 0.0000 7、议案名称：关于董事2016年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 8、议案名称：2016年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 9、议案名称：2016年度社会责任报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 10、 议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 11、 议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联 交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 12、 议案名称：2017年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,216 99.9986 100 0.0000 7,000 0.0014 13、 议案名称：2017年度投资计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 14、 议案名称：关于聘任2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 15、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 518,458,316 99.9986 0 0.0000 7,000 0.0014 16、 议案名称：关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 选举王云飞为第六 516,745,921 99.6683是 届董事会董事 17.02 选举毕薇薇为第六 516,742,919 99.6677是 届董事会董事 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 516,742,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 1,715,598 99.5936 7,000 0.4064 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 11,900 62.9629 7,000 37.0371 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 1,703,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 号 6 2016年度 利润分配预 1,715,598 99.5936 7,000 0.4064 0 0.0000 案 7 关于董事 2016年度 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 薪酬的议案 11 关于 2016 年度日常关 联交易执行 情况和 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 2017年度 日常关联交 易预计的议 案 14 关于聘任 2017年度 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 审计机构的 议案 16 关于与连云 港港口集团 财务有限公 1,715,598 99.5936 0 0.0000 7,000 0.4064 司签订《金 融服务协 议》的议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议共审议十七项议案；议案1-16以普通决议通过；议案17各项子议 案以累积投票制原则选举公司董事。 2、第11项、第16项议案涉及关联交易事项，公司控股股东连云港港口集团有 限公司持有的516,742,718股表决权回避了表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：钱大治、江子扬 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、 备查文件目录 1、江苏连云港港口股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2016年年度股 东大会之法律意见书。 江苏连云港港口股份有限公司 2017年5月20日