证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2017-033 长春欧亚集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼 第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,246,122 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.9552 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人。董事于惠舫、独立董事王哲 因公出差未能出席会议。 2、公司在任监事5人，出席4人。监事会主席闫福录因公出差 未能出席会议。 3、公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议， 1名高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 157,616 0.3200 42,800 0.0870 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545 4、议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 166,416 0.3379 34,000 0.0691 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,025,506 99.5520 220,616 0.4480 0 0.0000 6、议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545 7、议案名称：2016年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545 8、议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545 9、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 48,538,529 98.5631 679,793 1.3803 27,800 0.0566 10、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 48,518,329 98.5221 702,593 1.4266 25,200 0.0513 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 39,013,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% 8,181,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 1,830,237 89.2427 220,616 10.7573 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 204,401 63.8226 115,863 36.1774 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 1,625,836 93.9469 104,753 6.0531 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 5 2016年度利润分配 6,690,135 96.8076 220,616 3.1924 0 0.0000 预案 6 关于续聘2017年度 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879 审计机构的议案 7 2016年度内部控制 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879 评价报告 8 2016年年度报告及 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879 摘要 9 关于修改公司章程的 6,203,158 89.7609 679,793 9.8367 27,800 0.4024 议案 关于为控股子公司之 10 全资子公司流动资金 6,182,958 89.4686 702,593 10.1666 25,200 0.3648 贷款提供连带责任保 证的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 普通决议事项：序号1-8议案经出席会议股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的1/2以上通过； 特别决议事项：序号9-10议案经出席会议股东或股东代表所持 有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所 律师：冬笑君、王晓丹 (二) 律师鉴证结论意见： 会议由吉林国隆律师事务所冬笑君、王晓丹二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件目录 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 长春欧亚集团股份有限公司 2017年5月20日