证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2017-28 湖南科力远新能源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348号 公司综合办公大楼9楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,291,825 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 25.32 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事丸山弘美先生，独立董事蔡艳红女士因 工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王皓月女士因工作原因未能出席本次会 议； 3、董事会秘书赵丽萍出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 4、议案名称：2016年度审计委员会履职情况报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 5、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 6、议案名称：2016年度年度报告和年度报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 7、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 8、议案名称：2016年度内部控制评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 9、议案名称：2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 350,987,695 99.63 1,304,130 0.37 0 0 11、 议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 351,678,025 99.83 613,800 0.17 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 2016 年度利 919,541 59.97 613,800 40.03 0 0 润分配预案 2 关于为子公 229,211 14.95 1,304,130 85.05 0 0 司提供担保 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：王乾坤、刘佩 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 湖南科力远新能源股份有限公司 2017年5月20日