证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2017-023 中国化学工程股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦八 楼第四会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,375,234,284 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 68.4215 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司2016年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 973,616 0.0288 16,600 0.0006 2、议案名称：《2016年年度报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 3、议案名称：《2016年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 4、议案名称：《2016年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 5、议案名称：《关于2016年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 6、议案名称：《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,369,104,566 99.8183 6,129,718 0.1817 0 0.0000 7、议案名称：《〈中国化学工程股份有限公司章程〉（2017年修订）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,369,193,366 99.8210 6,024,318 0.1784 16,600 0.0006 8、议案名称：《关于2017年度预算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 9、议案名称：《关于公司2017年度投资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 10、 议案名称：《投资管理办法》（2017 年修订）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,374,244,068 99.9706 990,216 0.0294 0 0.0000 11、 议案名称：《董事会议事规则》（2017年修订）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,369,193,366 99.8210 6,040,918 0.1790 0 0.0000 12、 议案名称：《股东大会议事规则》（2017年修订）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,369,193,366 99.8210 6,040,918 0.1790 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通 股股东 3,187,935,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通 股股东 143,068,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通 股股东 43,240,268 97.7612 990,216 2.2388 0 0.0000 其中:市值50万 以下普通股股东 2,557,610 98.8559 29,600 1.1441 0 0.0000 市值 50 万以上 普通股股东 40,682,658 97.6932 960,616 2.3068 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 6 《关于为子公司 181,168,766 96.7272 6,129,718 3.2728 0 0.0000 使用授信额度提 供担保的议案》 7 《〈中国化学工 181,257,566 96.7747 6,024,318 3.2164 16,600 0.0089 程股份有限公司 章程〉（2017年修 订）》的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7《〈中国化学工程股份有限公司章程〉（2017 年修订）》的议案作为 特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上赞成票审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所 律师：王彩虹、陈静 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 中国化学工程股份有限公司 2017年5月20日