股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-023 葵花药业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。 4、本次股东大会议案（五）、（六）、（八）、（九）采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年 5月 19 日下午13点 （2）网络投票时间：2017年 5月 18 日-2017年 5月 19 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 19日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日 15:00至 2017年5月 19日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：关彦斌先生 6、会议通知刊登在 2017年 4月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 三、会议的出席情况 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 33 名，代表股份 194,119,125股，占公司总股本292,000,000 股的66.4792%。其中： 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 32 名，代表股份 194,118,925股，占公司有表决权股份总数的66.4791%； 通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24名，拥有及代表的股份 为7,931,958股，占公司有表决权股份总数的2.7164%； 公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。公司董事张晓兰女士、公司董事关彦玲先生因出差无法参加本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况为：同意7,931,958股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （六）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 同意7,931,958股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌先生、张晓兰女士、刘天威先生、张权先生、吴淑华女士、赵相哲先生、许庆芬女士、姜凤和先生均回避表决。上述表决即为中小股东表决结果。 （七）审议通过《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的 议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （八）审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况为：同意7,931,958股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （九）审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划 的议案》 同意194,119,125股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况为：同意7,931,958股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 五、独立董事述职情况 在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2016 年度述职报告全文刊登于 2017年 4月 28 日的巨潮资讯网。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2.鉴证律师姓名：孙雨林、马�V 3.鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2017年5月19日