证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-052 杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年5月20日 以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议相关议题如下： 一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与天保房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。 同意公司与天保房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1500万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。 相关事项详见 2017-053《杭萧钢构关于与天保房地产开发有限公司签署合 作协议的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司收购控股子公司广东杭萧钢构有限公司相关股权的议案》。 1、广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧” ）概况 广东杭萧成立于2004年1月，主营业务为钢结构工程的设计、制作、安装 及其他配套工程，目前注册资本3500万元，本公司占股75%，本次收购涉及的 另两名股权出让方尹卫泽、马孝平各占股12.5%。 截至2016年12月31日，广东杭萧总资产为人民币427,445,693.67元，净 资产为人民币110,943,514.73元，负债为人民币316,502,178.94元（以上财务 数据已经大华会计师事务所审计）。 截至2017年4月30日，广东杭萧总资产为人民币445,426,985.49元，净 资产为人民币102,239,643.40元，负债为人民币343,187,342.09元（以上财务 数据未经审计）。 2、本次收购情况 因尹卫泽、马孝平工作变动，公司本次股权收购价格以广东杭萧2017年4 月末资产负债情况为参考，经双方友好协商，最终确定以股权转让价款1197.85 万元分别向交易对方尹卫泽、马孝平先生收购其各自所持有的广东杭萧12.5%的 股权，此次股权转让总价款为2395.7万元。 此次股权转让完成后，本公司持有广东杭萧100%股权。 3、本次收购对上市公司的影响 广东杭萧为本公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，同意收购尹卫泽、马孝平先生所持股权，此次股权转让完成后，公司持有广东杭萧 100%股权，本次收购符合公司整体发展战略的要求。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于同意公司控股子公司万郡房地产有限公司与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司共同出资设立房地产开发项目公司的议案》。 同意公司控股子公司万郡房地产有限公司现金出资1800万元（占股60%） 与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司（现金出资1200万元，占股40%）共同出资 设立房地产开发项目公司，项目公司暂定名为万郡房地产（瑞安）有限公司，最终以工商部门注册核定名称为准。万郡房地产有限公司已以联合体方式（万郡房地产有限公司60%，瑞安市欧瑞房地产开发有限公司40%）竞得瑞安市公共资源交易中心挂牌出让的陶南村下村自然村旧村改造地块(2017XG006号)出让地块的国有建设用地使用权，总价为4,566.2万元，该项目将采用钢管束组合结构住宅体系建造。(联合体将凭《成交确认书》于2017年6月5日前签订《国有建设用地使用权出让合同》)。 瑞安市欧瑞房地产开发有限公司，法定代表人邱曙剑，注册资本1000万元， 注册地址为瑞安市锦湖街道福泉小区5幢5单元1301室，经营范围为房地产开 发、销售（凭资质证书经营）；对工业、商业、房地产项目投资；受托资产管理（不含金融资产）。 公司及万郡房产与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司均不存在关联关系。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十二日