证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2017-016 江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2017年05月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 选举陶安祥先生为公司董事长。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 选举陶良凤女士为公司副董事长。 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。 根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陶兴先生、顾纪龙先生、吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。 四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下： （1）审计委员会： 由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。 （2）战略委员会： 由陶安祥、陆皓、陶良凤三名董事组成。 （3）提名委员会： 由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。 （4）薪酬与考核委员会 由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。 江苏亚星锚链股份有限公司 2017年5月23日 附件一：简历 陶良凤：女，中国国籍，1973年出生，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总 经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担 任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。 张卫新：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂 技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新 长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等 奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。 王桂琴：女，中国国籍，1970年出生，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二 纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏 亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务 总监、董事。 吴汉岐：男，中国国籍，1968年出生，本科学历、注册会计师，2000年至2007年任靖 江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年开始任江苏亚星锚链股份有限公司董事 会秘书。2014年6月开始任公司副总经理。 陶兴，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳 大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017 年4月21日开始担任公司副总经理。 顾纪龙，男，中国国籍，1964年出生。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任 修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日开始担任公司副总经 理。 李国荣：男，中国国籍，1963年出生，高级工程师，2007年5月至2009年5月任（浙 江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009年5月至2011 年3月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012 年3月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012年4月开始任江苏亚星锚链股份 有限公司副总经理。 肖莉莉：女，中国国籍，1983年出生，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚 星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月开始任公司证券事务代表。2014 年6月开始担任公司董事会秘书。 陈泳辰，女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2011年加入本公司，从事法务工作， 日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有实际工作经验。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。2017年4月开始担任公司证券事务代表。