证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2017-013 仁和药业股份有限公司 召开2016年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司召开2016年度股东大会的通知》， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开2016年度股东 大会的具体情况提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2016年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）股权登记日：2017年5月19日 （五）会议召开时间 1、现场会议时间：2017年5月25日下午14:30 2、网络投票时间：2017年5月24日―2017年5月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年5月25日9:30 ―11:30, 13:00―15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月24日 15:00―5月25日15:00。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象 1、截至2017年5月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B 区元创国际1810会议室。 二、会议审议事项： （一）提案名称： 1、审议《公司 2016年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司 2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司 2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《公司 2016年度报告及摘要的议案》 5、审议《公司 2016年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司续聘2017年度会计审计机构的议案》 7、审议《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 （二）以上议案均已经本公司第七届董事会第三次会议、公司第七届监事会第三会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2017年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司 2016年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《公司 2016年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《公司 2016年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《公司 2016年度报告及摘要的议案》 √ 5.00 《公司 2016年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于公司续聘2017年度会计审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司聘请 2017 年度内部控制审计机构的 √ 议案》 四、会议登记方法 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2、登记时间：2017年5月22日--2017年5月25日 （上午9∶00―12∶00 下午13∶30―15∶30） 3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地 中央广场B区元创国际1803室。 4、登记和表决时提交文件的要求： 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。 六、联系方式 联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803 室。 联系人：姜锋 电 话：0791－83896755 传 真：0791－83896755 邮政编码：330038 与会股东的交通及食宿等费用自理。 七、备查文件 公司第七届董事会第三次会议决议、公司第七届监事会第三次会议决议 仁和药业股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票 2、填报表决意见。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2016 年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。 本人（本单位）对本次2016年度股东大会审议事项的表决意见： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《公司2016年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《公司2016年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《公司2016年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《公司2016年度报告及摘要的议案》 √ 5.00 《公司2016年度利润分配预案的议案》 √ 《关于公司续聘2017年度会计审计机构的 6.00 √ 议案》 《关于公司聘请2017年度内部控制审计机 7.00 √ 构的议案》 委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名： 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。