证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-047 山东金城医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2017年5月18日以电话、邮件、专人送达等方式 向各位董事发出。 2.本次董事会会议于2017年5月22日以现场及通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董 事3名。 4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。 经审核，董事会认为公司预留限制性股票激励计划的19名激励对象所持限制 性股票第二期解锁条件已经满足，根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意按照公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留限制性股票第二期解锁事宜。 经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。 三、备查文件 1、山东金城医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 山东金城医药股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十二日