证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2016-012 中国国际贸易中心股份有限公司 六届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于2016年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2016年8月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下事项： 一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年半年度报告全文及其摘要。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，重新审议了公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）于2009年8月10日签订并于2010年8月16日开始履行的《酒店管理协议》，同意继续履行该协议。 同时，鉴于中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司（以下简称“国贸大酒店分公司”）是公司为经营管理国贸大酒店成立的分公司，实施“营改增”后，公司与国贸大酒店分公司为两个不同的增值税纳税人，国贸大酒店分公司从管理人购进管理服务所支付或者负担的增值税额，可从国贸大酒店分公司销项税额中抵扣，因此，拟将《酒店管理协议》原约定的管理费由“公司支付”修改为“由国贸大酒店分公司支付”。另，根据实际付款需要，拟将《酒店管理协议》原约定的管理费支付方式“以美元存入管理人指定的银行账户”修改为“以人民币或指定的等值外币存入管理人指定的银行账户”。 为此，同意公司、国贸大酒店分公司就上述事项与管理人签署《酒店管理协议》之补充协议。 该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2016年8月30日