股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-026 债券简称：12山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 关于股票期权激励计划预留股票期权 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次预留股票期权授予登记数量：226万份股票期权。 ● 本次预留股票期权授予登记人数：5人。 ● 授予股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。 根据《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”），并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司预留股票期权的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、预留股票期权授予已履行的审批程序 2016年9月1日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一 次会议审议并通过了《关于 及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容刊登于2016年9月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-056、临2016-059和临2016-062）。 2016年9月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于< 安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容刊登于2016年 9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国 证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-068）。 2016年11月1日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四 次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2016年11月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-075和2016-076）。 2016年11月11日，公司首次授予的5,823万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。具体内容刊登于 2016年11月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-077）。 2017年3月29日，公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十 六次会议审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2017年3月31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-009、临2017-013和临2017-015）。二、预留股票期权授予的具体情况 1、授予日：2017年3月29日 2、授予数量：226万份 ，剩余的494万份预留股票期权不予授予。 3、授予人数：5人 4、行权价格：3.71元/股 5、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票 6、激励计划的有效期、行权期和行权安排： （1）激励计划有效期为从首次授予股票期权之日起最长不超过10年。 （2）预留的股票期权应自预留期权授权日起满12个月后分期行权，激励对 象应分两期行权，行权安排如下表： 行权期 行权时间 可行权期权数量 可行权数量占首次授 （万份） 予期权数量比例 第一个行权 自授权日起12个月后的首个交 期 易日起至授权日起24个月内的 113 50% 最后一个交易日当日止 第二个行权 自授权日起24个月后的首个交 期 易日起至授权日起36个月内的 113 50% 最后一个交易日当日止 三、预留股票期权授予登记的完成情况 2017年5月22日，公司预留股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司已完成相关登记手续，具体情况如下： 1、股票期权名称：山鹰纸业期权 2、股票期权代码：0000000084 3、预留股票期权授予登记完成日期：2017年5月22日 4、经登记的预留股票期权授予人员名单及数量： 占本次授 获授的股票期 占目前总股 编号 姓名 职务 予期权总 权数量（万份） 本的比例 数的比例 1 韩玉红 财务负责人 135 59.73% 0.03% 中层管理人员、业务（技术） 2 骨干共计4人 91 40.27% 0.02% 合计 226 100.00% 0.05% 本次预留股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期授予公告所列一致，具体内容刊登于 2017年 3月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临2017-013）、《股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单》。 特此公告。 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会 二Ｏ一七年五月二十三日