证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-035 中华企业股份有限公司 关于上海中星（集团）有限公司2017年度对子公司提供担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保人名称：上海中星(集团)有限公司(以下简称“中星集团”) 被担保人名称：中星(扬州)置业有限公司(以下简称“扬州置业”)、中星(镇江)置业有限公司(以下简称“镇 江置业”)、中星(昆山)城际置业有限公司(以下简称“昆山城际”)。 担保数量及累计为其担保数量：2017年度，中星集团拟为扬州置业提供担保金额上限8亿元，为镇江置业 提供担保金额上限5.5亿元，为昆山城际提供担保金额上限6亿元。 截止2016年末，中华企业股份有限公司对外担保总额0.48亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股 东净资产的1.48%，累计为子公司提供担保0.48亿元，为关联方实际提供担保0元。公司对外担保逾期的 累计数量为零。 一、担保情况 2017年5月22日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署附生效 条件<2017-2019年度关联交易框架协议>等关联交易的议案》中关于中星集团为并表子公 司提供担保的事项(关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权)。 中星集团预计在 2017 年度为子公司向银行等金融机构融资提供担保额度不超过 19.5亿元（包含尚未到期的担保），上述担保包括中星集团对各级子公司及其他具有实际 控制权的公司以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保。担保明细如下： 序号 子公司名称 担保金额上限（元） 1 中星(扬州)置业有限公司 8亿 2 中星(镇江)置业有限公司 5.5亿 3 中星(昆山)城际置业有限公司 6亿 二、被担保人基本情况 1、扬州置业 扬州置业股权结构：中星集团持有100%股权。住所地为扬州市平山堂西路西湖花园(一 期)A公建，注册资本为人民币15,000万元，法定代表人为庞子威，主要负责扬州877号 地块项目(廖家沟)的开发建设。 2016年12月31日，扬州置业总资产、负债总额和股东权益分别是1,191,427,888.04 元、1,324,837,082.82元、-133,409,194.78元；2016年全年，扬州置业营业收入和净利 润分别是4,609,523.81元、-146,490,350.67元。 2、镇江置业 镇江置业股权结构：中星集团持有100%股权。住所地为无锡市滨湖区马山环山东路1 号，注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为庞子威，主要负责跑马山地块一期房地 产开发项目的开发建设。 2016年12月31日，镇江置业总资产、负债总额和股东权益分别是548,057,022.01 元、574,572,508.91元、-26,515,486.90元；2016年全年，镇江置业营业收入和净利润 分别是0元、-38,711,671.77元。 3、昆山城际 昆山城际股权结构：中星集团持有100%股权。住所地为昆山开发区中华园路850号 30室、31室，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人为孙杰，主要负责中华园路商 住楼项目的开发建设。 2016年12月31日，昆山城际总资产、负债总额和股东权益分别是964,887,818.07 元、1,346,273,203.08元、-381,385,385.01元；2016年全年，昆山城际营业收入和净利 润分别是583,754,437.30元、-52,687,245.71元。 三、累计担保情况 截止2016年末，中华企业股份有限公司对外担保总额0.48亿元，占公司最近一期 经审计归属上市公司股东净资产的1.48%，公司累计为子公司提供担保0.48亿元，为关 联方实际提供担保0元。公司对外担保逾期的累计数量为零。 四、董事会意见 公司董事会同意中星集团于2017年度为扬州置业、镇江置业、昆山城际提供上述担 保额度。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：中星集团为并表子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合中星集团实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况；公司董事会在审议该项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；同意中星集团在2017年度为并表子公司提供不超过19.5亿元的担保。 上述议案须提请公司2016年度股东大会年会审议通过。 特此公告 中华企业股份有限公司 2017年5月23日