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603300:华铁科技第三届监事会第一次会议决议公告  

2017-05-22 21:47:34 发布机构:华铁科技 我要纠错
证券代码:603300 证券简称:华铁科技 公告编号:临2017-021 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年5月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议: (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意选举沈雨平女士为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施修订稿的议案》 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,浙江华铁建筑安全科技股份有限公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了相应的填补措施。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿的公告》(公告编号:临2017-024)。 特此公告。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会 2017年5月22日
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