临时公告 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2017-014 烟台泰和新材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事一致同意，烟台泰和新材料股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年5月22日在本公司召开。本次会议由监事会主席王蓓女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书迟海平先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议： 以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举监事会主席的议案，选举 王蓓女士为第九届监事会主席（相关简历附后）。 特此公告。 烟台泰和新材料股份有限公司 监事会 2017年5月23日 临时公告 附件：王蓓女士简历 王蓓女士，中国籍，1970 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾 任烟台氨纶厂财务处科员，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人，烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长。2011年4月起任公司审计部部长，2014年4月起任公司监事。目前兼任烟台泰祥投资有限公司监事、烟台泰和工程材料有限公司监事。王蓓女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，直接持有本公司股份8,775股。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院网公开的 “失信被执行人”。