证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-33 四川和邦生物科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 45 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,535,848,424 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.2603 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年年度报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 2、议案名称：《公司董事会2016年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 3、议案名称：《公司监事会2016年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 4、议案名称：《关于公司2016年度利润分配的预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,808,424 99.9973 40,000 0.0027 0 0 5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 6、议案名称：《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 7、议案名称：《关于公司2017年度筹融资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 8、议案名称：《关于2017年公司对外担保授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 40,000 0.0026 60,000 0.0040 10、 议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,808,424 99.9973 40,000 0.0027 0 0 11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,535,748,424 99.9934 100,000 0.0066 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例（%） 12.01 《关于选举贺正刚为公司董事的议案》 1,530,225,463 99.6338是 12.02 《关于选举曾小平为公司董事的议案》 1,530,225,457 99.6338是 12.03 《关于选举宋克利为公司董事的议案》 1,530,224,557 99.6338是 12.04 《关于选举杨红武为公司董事的议案》 1,530,224,557 99.6338是 12.05 《关于选举王军为公司董事的议案》 1,530,224,557 99.6338是 12.06 《关于选举莫融为公司董事的议案》 1,530,224,557 99.6338是 2、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否当 序号 会议有效表决选 权的比例（%） 13.01《关于选举王锡岭为公司独立董事的议 1,530,195,548 99.6319是 案》 13.02《关于选举李正先为公司独立董事的议 1,530,194,448 99.6318是 案》 13.03《关于选举梅淑先为公司独立董事的议 1,530,194,448 99.6318是 案》 3、关于选举监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否当 序号 会议有效表决选 权的比例（%） 14.01 《关于选举缪成云为公司监事的议案》 1,530,184,443 99.6312是 14.02 《关于选举杨惠容为公司监事的议案》 1,530,185,543 99.6312是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股5%以上普通股股东 1,334,912,092 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 187,560,000 100 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 13,336,332 99.7009 40,000 0.2991 0 0 其中:市值50万以下普通股股东 2,825,538 98.6041 40,000 1.3959 0 0 市值50万以上普通股股东 10,510,794 100.0000 0 0 0 0 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《关于公司2016 年度利润分 200,896,332 99.9800 40,000 0.0200 0 0 配的预案》 5 《关于公司续聘会计师事务所 200,836,332 99.9502 40,000 0.0199 60,000 0.0299 的议案》 9 《关于变更部分募集资金投资 200,836,332 99.9502 40,000 0.0199 60,000 0.0299 项目的议案》 12.01 《关于选举贺正刚为公司董事 195,313,371 97.2016 的议案》 12.02 《关于选举曾小平为公司董事 195,313,371 97.2016 的议案》 12.03 《关于选举宋克利为公司董事 195,312,465 97.2011 的议案》 12.04 《关于选举杨红武为公司董事 195,312,465 97.2011 的议案》 12.05 《关于选举王军为公司董事的 195,312,465 97.2011 议案》 12.06 《关于选举莫融为公司董事的 195,312,465 97.2011 议案》 13.01 《关于选举王锡岭为公司独立 195,283,456 97.1867 董事的议案》 13.02 《关于选举李正先为公司独立 195,282,356 97.1861 董事的议案》 13.03 《关于选举梅淑先为公司独立 195,282,356 97.1861 董事的议案》 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案10、11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张莹、赵耀。 2、律师鉴证结论意见： 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川和邦生物科技股份有限公司 2017年5月23日