北方国际:2016年年度股东大会决议公告
2017-05-22 23:12:29
发布机构:北方国际
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股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-044
北方国际合作股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年年度股东大会会议通知》。
公司董事会于2017年5月8日收到公司股东中国北方工业公司提出的临时
提案。经公司董事会审核,中国北方工业公司持有公司股份221,472,875股,占
公司总股本的 43.17%,临时提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会规
则》的规定。公司于2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东
大会补充通知的公告》。
公司于2017年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2017年5月22日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月21日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长王一彤。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共10人,共计持有公司有表决权股份314,624,988股,占公司股份总数的61.3300%,其中:1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计6人,共计持有公司有表决权股份312,191,229股,占公司股份总数的60.8556%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计4人,共计持有公司有表决权股份2,433,759股,占公司股份总数的0.4744%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)7人,代表公司有表决权股份数2,958,659股,占公司股份总数的0.5767%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
1. 《关于审议
的议案》
表决情况:同意314,623,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%;反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
2. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,623,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%;反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 3. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,623,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%;反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 4. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,623,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%;反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 5. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,140,088股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8459%;反对484,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1541%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,473,759股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.6108%;反对484,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.3892%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 6. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,491,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9577%;反对133,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0423%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,825,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数95.5047%;反对133,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4953%%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 7. 《关于审议
的议案》 由于本项议案涉及关联交易,关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司在审议此议案时进行了回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。 表决情况:同意2,957,659股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9662%;反对1,000股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0338%弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.9662%;反对1,000股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过 8. 《关于审议
的议案》 本议案虽属于关联交易,但不属于关联股东需要表决的情况。 表决情况:同意314,623,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,957,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%;反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 9. 《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,491,988股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9577%;反对133,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0423%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,825,659股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数95.5047%;反对133,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4953%%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 10.《关于审议
的议案》 表决情况:同意314,140,088股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8459%;反对484,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1541%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意2,473,759股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.6108%;反对484,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.3892%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 五、律师出具的法律意见 北京天元律师事务所经办律师赵巍、侯实现场见证并就本公司2016年年度股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《2016年年度股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年五月二十二日