证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017- 022 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年5月18日以短信、电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议一致同意选举胡丹锋先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 会议一致同意聘任胡丹锋先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 会议一致同意聘任应大成先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 会议一致同意聘任张伟丽女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议一致同意聘任张守鑫先生为公司董事会秘书兼投资总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 会议一致同意选举胡丹锋、吴振宇、庄燕群、褚国弟为公司战略与投资委员会委员，其中胡丹锋为主任委员；选举吴振宇、庄燕群、褚国弟为公司审计委员会委员，其中吴振宇为主任委员；选举吴振宇、应大成、褚国弟为薪酬与考核委员会委员，其中吴振宇为主任委员；选举褚国弟、胡丹锋、吴振宇为提名委员会委员，其中褚国弟为主任委员。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于公司投资安阳市城乡一体化示范区水系景观道路 工程“融资入股+施工总承包”项目的议案》 董事会认为，公司投资安阳市城乡一体化示范区水系景观道路工程“融资入股+施工总承包”项目是公司根据项目实际情况和公司经营实际所作出的合理决策，有利于拓展公司在城市基础设施、生态环保和河道整治、公路桥梁等领域的业务，推动公司实现提质增效，持续发展的目标，符合公司战略投资方向和业务发展规划。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施修订稿的公告》（公告编号：临2017-024）。 特此公告。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年5月22日