证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-031 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017年5月18日以电子邮件的方式发出。本次会议于2017年5月22日以书面议案的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁的议案》。 表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。 同意聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁，并授权公司管理层办理与聘任相关的一切事宜。曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士简历详见本公告附件。 特此公告。 承董事会命 饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一七年五月二十二日 附件： 曹建雄先生简历 曹建雄：57岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996年 12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中 国东方航空集团公司副总经理。2002年9月至2008年12月任中国东方航空集 团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至2004年9月兼任中国东方航 空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东方航空股份 有限公司总经理、党委副书记。2008年12月任中航集团公司副总经理、党组成 员，2009年6月任本公司非执行董事，2016年11月任中航集团公司党组副书记、 副总经理。 冯刚先生简历 冯刚：53岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，1995年 10月任中国西南航空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公司总裁助理， 2003年2月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山 东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4月至2014年8月任 本公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书 记，2014年4月任中航集团公司副总经理、党组成员，2014年8月任本公司非 执行董事。 冯润娥女士简历 冯润娥：54岁，法国巴黎高等商学院企业高级管理人员工商管理专业硕士。 1984年7月参加工作。历任民航内蒙古区局科教科教员，国航内蒙古分公司劳 动人事处科教科副科长、科长、副处长、处长，国航内蒙古分公司人力资源部经理兼党群工作部部长，国航内蒙古分公司党委副书记、纪委书记，2002年10月任中航集团公司党组办公室牵头负责人、主任等职。2009年1月至2011年3月任国货航党委书记、副总经理，2011年2月至今任本公司党委副书记、纪委书记，负责公司党群、企业文化、纪检监察、审计及离退休人员管理工作。2011年3月兼任本公司直属机关党委委员、书记，2011年6月至2013年10月任本公司工会主席。