证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-019 江苏雷科防务科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年5月22日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长戴斌先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份384,331,807股，占公司总股份的35.1573%。 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份384,329,677股，占公司股份总数的35.1571%。 （2）网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份2,130股，占公司总股份的0.0002%。 2、公司董事谈乃成先生、独立董事居荷凤女士、刘雪琴女士因个人原因未能出席，公司监事会主席曾大治先生因公务出差未能亲自出席，公司其余董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 5、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 6、审议通过了《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保 额度的议案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 8、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 9、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激 励计划考核管理办法的议案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 表决情况为：同意384,330,607股，占出席会议有效表决股份数的99.9997%； 反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权1,200股，占出席会议有效 表决股份数的0.0003%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意26,828,516股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9955%；反对 0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权1,200股，占出席会议所有 中小股东所持股份的0.0045%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2017年5月22日