证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016-61 广东韶钢松山股份有限公司 2016年度新增日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增关联交易概述 1.广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月20日披露了公司《2016年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2016-31），对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露。 2.因公司加强了与集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与宝钢资源新加坡有限公司、上海欧冶材料技术有限责任公司等关联方发生新增的日常关联交易。2016年公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《2016年度新增日常关联交易计划的议案》，关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。 3.公司2016年新增日常关联交易计划476,142万元，超过公司2015年度经审计净资产值（最近一期经审计）的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2016年新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司在该次股东大会时需回避对该议案的表决。 （二）新增关联交易类别和金额及2016年年初至2016年7月31日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的金额 具体情况见下表： 2016年新增日常关联交易计划表 单位：万元 按产品 关联 占同类 2016年 或劳务 原预计 新增加 调整后 交易 关联人 交易的 1-7月金 等进一 金额 金额 金额 类别 比例(%) 额 步划分 宝钢资源新加坡有限公司 （BaosteelResources 35,000 30,000 65,000 6.39% 33,884.30 SingaporeCompanyPteLtd） 原燃动 宝钢特钢韶关有限公司 90,000 15,000 105,000 10.32% 48,544.07 采购 力及备 商品 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 100 100 200 0.02% 84.66 品备件 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 0 48,000 48,000 4.72% 广州宝钢南方贸易有限公司 0 30,000 30,000 2.95% 浙江嵊泗宝捷国际船舶代理有限 0 20 20 0.01% 7.86 公司 接受 运输 上海欧冶物流股份有限公司 0 20 20 0.01% 1.87 劳务 服务 广州市韶钢港务有限公司 0 2 2 0.001% 0.44 佛山市南海韶洲钢线制品有限公 0 3,000 3,000 0.24% 销售 司 钢材 商品 250,00 上海欧冶材料技术有限责任公司 350,000 600,000 47.14% 218,293.36 0 合计 476,142 300,816.56 二、关联方介绍和关联关系介绍 （一）宝钢资源新加坡有限公司 1.基本情况 注册地址：新加坡淡马锡林荫大道七号新达城第一大厦27-01A 法定代表人：丁守虎 注册资本：18,857万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：金属及金属矿批发 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 2015年营业收入332,005.20万元，净利润2,700.67万元，2015年末公司净资产为31,588.70万元，2016年上半年营业收入115,426.48万元，净利润1,288.69万元， 2016年上半年末公司净资产为33,721.25万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （二）宝钢特钢韶关有限公司 1.基本情况 注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内 法定代表人：程晓文 注册资本：137200万 组织形式： 有限责任公司 主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 2015年公司营业收入1,665万元、净利润-543万元，2015年末公司净资产为132,169万元，2016年上半年营业收入98,832.70万元，净利润-7,104.76万元，2016年上半年末公司净资产为129,552.31万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （三） 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省韶关市曲江区马坝 法定代表人：徐应强 注册资本：1434.92万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收、产品储存和技术咨询。产品内外销售。 2.与本公司的关联关系 本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。 3.履约能力分析 2015年公司营业收入19,469万元、净利润100万元、2015年末净资产为18,794万元，2016年上半年营业收入7,489.50万元，净利润-575.36万元，2016年上半年末公司净资产为16,052.93万元，履约能力强，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （四）上海宝钢浦东国际贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路88号 法定代表人：李平 注册资本：52240万人民币 组织形式：有限责任公司 主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；钢材、机电设备及零部件销售；区内企业间的贸易及代理；区内仓储、运输、工程承包，商业性简单加工；机电设备的租赁、闲置设备及非营运车辆的融物租赁；自有房产的租售、物业管理。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 2015年营业收入435,449.95万元，净利润3,253.60万元，2015年末公司净资产为59,439.26万元，2016年上半年营业收入230,317.70万元，净利润1,627.25元，2016年上半年末公司净资产为58,138.27万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （五）广州宝钢南方贸易有限公司 1.基本情况 注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1栋第11至13层法定代表人：姚林龙 注册资本：3,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：技术进出口；道路货物运输代理；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；金属表面处理及热处理加工;钢压延加工;五金配件制造、加工；水上货物运输代理；汽车销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 2015年公司营业收入1,919,816.88万元、净利润17,494.45万元，2015年末公司净资产为32,423.05万元，2016年上半年营业收入1,024,835.04万元，净利润9,785.66万元，2016年上半年末公司净资产为42,208.71万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （六）浙江嵊泗宝捷国际船舶代理有限公司 1.基本情况 注册地址：嵊泗县菜园镇海滨东路98号 法定代表人：李建伟 注册资本： 500万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：经营中外籍国际船舶代理业务：缮制单证、代签提单、运输合同、速遣滞期协议、代收代付款项；办理船舶进出港手续联系安排引水、靠泊、装卸；报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织客源，洽定舱位；联系水上救助，协助处理海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项；国际海上货物运输代理业务。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 公司主要业务为船舶代理业务。2015年公司营业收入18,571.65万元、净利润2,376.92万元、2015年末净资产为3,528.26万元，2016年上半年营业收入8,586.75万元，净利润1,265.03万元，2016年上半年末公司净资产为4,793.28万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （七）上海欧冶物流股份有限公司 1.基本情况 注册地址：上海市宝山区双城路803弄9号3006室 法定代表人：姚林龙 注册资本： 55,000万元 组织形式：股份有限公司 主营业务：仓储服务（除危险品及专项规定），海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国际海运辅助业务，数据处理和存储服务，第三方物流服务，计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路运输，道路搬运装卸，货物仓储，销售、租赁集装箱，机电设备及零配件的安装，经济信息咨询，企业管理咨询，销售金属材料，包装材料，机电设备。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 公司主要业务为仓储服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理业务。2015年公司营业收入12,092.09万元、净利润-1,627.43万元、2015年末净资产为49,281.94万元，2016年上半年营业收入9,884.96万元，净利润-1,141.87万元，2016年上半年末公司净资产为48,140.08万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （八）广州市韶钢港务有限公司 1.基本情况 注册地址： 广州市海珠区南洲路148号大院 法定代表人：刘友军 注册资本： 5,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：道路货物运输;货物专用运输（集装箱）；港口理货；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；装卸搬运；仓储代理服务；联合运输代理服务；水上货物运输代理;道路货物运输代理；物流代理服务；水上运输设备租赁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）。 2.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。 3.履约能力分析 2015年公司营业收入154,790万元、净利润675万元、2015年末净资产为11,464万元，履约能力强，2016年上半年营业收入12,574.67万元，净利润48.11万元，2016年上半年末公司净资产为9,403.92万元，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （九）佛山市南海韶洲钢线制品有限公司 1.基本情况 注册地址：广东省佛山市南海区平洲新仓街6号 法定代表人：张建新 注册资本： 375.5万美元 组织形式：有限责任公司 主营业务：生产经营钢线及钢线制品系列产品。 2.与本公司的关联关系 为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。 3.履约能力分析 公司主要业务为生产销售钢线产品。2015年公司营业收入4,390万元、净利润-806万元、2015年末净资产为3,035万元，2016年上半年没发生业务，2016年上半年末公司净资产为3,035万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 （十）上海欧冶材料技术有限责任公司 1.基本情况 注册地址：上海市宝山区双城路803弄9号3007室 法定代表人：张丕军 注册资本：10,000万元 组织形式：有限责任公司 主营业务：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售；冶金工程咨询；从事货物及技术的进出口业务。 2.与本公司的关联关系 受同一实际控制人宝钢集团控制。 3.履约能力分析 2015年公司营业收入82,312.25万元、净利润-2,176.68万元，2015年末公司净资产为7,823.32万元，2016年上半年营业收入326,960.94万元，净利润-1,785.87万元，2016年上半年末公司净资产为6,037.45万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。 三、定价政策和定价依据 采购、销售的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 以上新增的2016年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。 五、监事会意见 公司制订的2016年度新增日常关联交易计划充分考虑了生产经营需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司制订的2016年度新增日常关联交易计划。 六、独立董事意见 （一）独立董事事前认可意见 本次新增日常关联交易计划是公司生产经营的需要，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。 我们同意将该议案提交公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议。 （二）独立董事的独立意见 1.公司2016年度新增日常关联交易计划已经公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关规定。 2.公司2016年度新增日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正 常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 我们一致同意公司制订的2016年度新增的日常关联交易计划。 七、备查文件 1．公司第七届董事会第二次会议决议； 2．公司第七届董事会2016年第六次临时会议决议； 3．独立董事的事前认可意见及独立意见； 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2016年8月31日