四川国栋建设股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日召开了第 九届董事会第一次会议，本次会议审议通过聘任谢苏明先生担任公司总经理；聘任张凤国先生、曾莉女士担任公司副总经理；聘任刘婧女士担任公司财务总监；聘任曾莉女士担任公司董事会秘书。 我们作为公司的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下： 一、上述董事会聘任高管人员符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法 规的要求，程序合法； 二、上述聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形； 三、鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任谢苏明先生担任公司总经理；聘任张凤国先生、曾莉女士担任公司副总经理；聘任刘婧女士担任公司财务总监；聘任曾莉女士担任公司董事会秘书。 独立董事：蔡洪斌、谢思敏、郭海兰 四川国栋建设股份有限公司 2017年5月23日