1 证券代码： 000880 证券简称： 潍柴重机 公告编号： 2016-024 潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、潍柴重机：潍柴重机股份有限公司 潍柴动力：潍柴动力股份有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 一、关联交易概述 根据公司现时经营情况，公司六届四次董事会会议审议通过了公司及附属公 司与潍柴动力及其附属公司续签的日常持续性关联交易补充协议，现对日常持续 性关联交易的预测情况公告如下： 单位：人民币万元 关联方 名称 主要业务 2015年实际 发生额（已 审计） 截至2016年6 月30日实际 发生额 （未经 审计） 预计交易金额上限 2017年 金额 2018年 金额 2019年 金额 潍柴重 机及附 属公司 与潍柴 动力及 其附属 公司 潍柴重机及附属公司 向潍柴动力及其附属 公司销售柴油机零部 件、原材料、钢材及废 金属等、柴油机及相关 产品、劳务和加工服务 19,412 12,725 33,000 37,000 41,000 二、日常关联交易的基本情况 潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、 钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务的关联交易 潍柴动力为本公司第一大股东潍柴集团持股16.83%的公司，与本公司关系为 受同一母公司控制，且本公司董事张泉先生、孙少军先生、王曰普先生在潍柴动 2 力任董事等职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条 的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交易 构成关联交易。 根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《采购及提供加工 服务框架协议》及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司 销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工 服务，有效期至2016年12月31日。 根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司 于2016年8月30日签订《采购及提供加工服务框架第三补充协议》 ，潍柴重机及附 属公司继续向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属 等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务。在本补充协议约定的有效期限内，预 测该项持续性关联交易2017年、2018年、2019年度交易金额分别不超过人民币 33,000万元、 37,000万元和41,000万元。截至2016年6月30日，该交易实际发生额 为人民币12,725万元。 三、关联方介绍 （一）关联方基本情况 企业 名称 注册资本 （万元） 注册地 主营业务 与本公 司关系 法 定 代 表 人 备注 潍柴 动力 股份 有限 公司 399861.9278 山东省潍坊 市高新技术 产业开发区 福寿东街197 号甲 内燃机、液压产品、 新能源动力总成系 统及配套产品的设 计、开发、生产、 销售、维修、进出 口；自有房屋租赁； 钢材销售；企业管 理服务。 同一母 公司 谭 旭 光 由潍柴集团持有 其16.83%的股权 （二）关联方履约能力分析 以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较 强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。 四、定价政策和定价依据 本公司与上述关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公 允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。 3 五、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要， 预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备 公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制 度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易 不会对公司的独立性构成影响。 六、审议程序及独立董事意见 上述关联交易事项已提交公司六届四次董事会会议审议。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议 将上述关联交易事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议及批准。 公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见： 1．同意将上述关联交易的议案提交公司六届四次董事会会议审议。 2． 上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵 循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有 发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 3． 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决 事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》 的规定。 七、备查文件目录 1．公司六届四次董事会会议决议； 2．公司独立董事发表的独立意见； 3．相关协议。 潍柴重机股份有限公司 董事会 二�一六年八月三十日