证券代码:
600019 证券简称:
宝钢股份 公告编号:2017-045
宝山
钢铁股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆
2楼友谊会堂
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 16,664,912,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.40
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长戴志浩先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席3人,其他8位董事因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事7人,出席2人,其他5位监事因公务未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2016年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,756,087 99.9990 156,788 0.0010 0 0.0000
2、议案名称:2016年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,165,387 99.9955 747,488 0.0045 0 0.0000
3、议案名称:2016年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,756,087 99.9990 156,788 0.0010 0 0.0000
4、议案名称:关于2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,756,087 99.9990 156,788 0.0010 0 0.0000
5、议案名称:关于2016年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,663,624,919 99.9922 716,956 0.0043 571,000 0.0035
6、议案名称:关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,595,387 99.9980 156,788 0.0009 160,700 0.0011
7、议案名称:关于2017年度预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,595,387 99.9980 156,788 0.0009 160,700 0.0011
8、议案名称:关于2017年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,104,489,849 97.4592 42,776,755 1.9809 12,087,966 0.5599
9、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度独立会计师的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,663,004,887 99.9885 156,788 0.0009 1,751,200 0.0106
10、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,756,087 99.9990 156,788 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称:关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,664,751,587 99.9990 161,288 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案(股东提案)
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 16,594,811,347 99.5793 69,380,660 0.4163 720,868 0.0044
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
5 关于2016年度利润 2,158,066,614 99.9403 716,956 0.0332 571,000 0.0265
分配的议案
6 关于2016年度董事、 2,159,037,082 99.9852 156,788 0.0072 160,700 0.0076
监事及高级管理人员
薪酬执行情况报告
8 关于2017年度日常 2,104,489,849 97.4592 42,776,755 1.9809 12,087,966 0.5599
关联交易的议案
9 关于续聘德勤华永会 2,157,446,582 99.9116 156,788 0.0072 1,751,200 0.0812
计师事务所为2017
年度独立会计师的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第8项《关于2017年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关
联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东,持有公司有效表决权股份数量为11,523,385,833股;武汉钢铁(集团)公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股,已回避表决该议案。
本次会议第10、12项议案为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:楼伟亮、邱晨盛
2、律师鉴证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司
2017年5月24日