证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2017-033 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,408,536 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.4054 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事李宪琛因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2016年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 4、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 5、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 6、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2017年度外部审 计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 7、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司二�一三年重大资产重组配 套募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 8、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 9、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合公开发行公司 债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 10、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司公开发行公司 债券方案的议案 （1） 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 （2） 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 （3） 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 （4） 议案名称：发行对象及配售安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （5） 议案名称：债券期限及品种 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （6） 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （7） 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 （8） 议案名称：赎回条款或回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （9） 议案名称：上市安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （10） 议案名称：担保安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （11） 议案名称：偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （12） 议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,050,235 99.6174 2,310,201 0.3748 48,100 0.0078 （13） 议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 11、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 614,098,335 99.6252 2,310,201 0.3748 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上普通股 547,907,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%-5% 普通股股 64,414,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股 1%以 下普通股 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 股东 其中:市值 50万以下 1,501,867 99.9619 572 0.0381 0 0.0000 普通股股 东 市值50万 以上普通 274,780 10.6322 2,309,629 89.3678 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 甘肃刚泰控股（集团） 1 股份有限公司<2016年 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 年度报告>及<2016年 年度报告摘要>甘肃刚泰控股（集团） 2 股份有限公司2016年 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 度董事会工作报告 甘肃刚泰控股（集团） 3 股份有限公司2016年 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 度监事会工作报告 甘肃刚泰控股（集团） 4 股份有限公司2016年 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 度财务决算报告 甘肃刚泰控股（集团） 5 股份有限公司2016年 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 度利润分配预案 甘肃刚泰控股（集团） 6 股份有限公司关于续 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 聘2017年度外部审计 机构的议案 甘肃刚泰控股（集团） 股份有限公司二�一 7 三年重大资产重组配 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 套募集资金存放与实 际使用情况的专项报 告 甘肃刚泰控股（集团） 8 股份有限公司募集资 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 金存放与实际使用情 况的专项报告 甘肃刚泰控股（集团） 9 股份有限公司关于公 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 司符合公开发行公司 债券条件的议案 10.01 发行规模 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 10.02 票面金额和发行价格 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 10.03 发行方式 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 10.04 发行对象及配售安排 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.05 债券期限及品种 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.06 债券利率及确定方式、 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 还本付息方式 10.07 募集资金用途 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 10.08 赎回条款或回售条款 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.09 上市安排 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.10 担保安排 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.11 偿债保障措施 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.12 承销方式 1,728,547 42.2954 2,310,201 56.5277 48,100 1.1769 10.13 决议有效期 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 甘肃刚泰控股（集团） 股份有限公司关于提 请公司股东大会授权 11董事会或董事会授权 1,776,647 43.4723 2,310,201 56.5277 0 0.0000 人士全权办理本次公 开发行公司债券相关 事宜的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 2016 年年度股东大会议案中的第10项议案涉及对相关项下子议案的逐项表 决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2016年年度股东大会议案中的全部议案对中小投资者单独计票。 2016年年度股东大会议案中的第5项议案为2016年度利润分配预案，涉及 现金分红进行分段表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：冯严严、刘中贵 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017年5月24日