证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0523-001 珠海全志科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2017年4月7日以公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的通知。 2.会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月23日(星期二)14：00时； （2）网络投票时间：2017年5月22日―5月23日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月23日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15：00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,388,118股，占上市公司总 股份的37.5725％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份62,326,572股， 占上市公司总股份的37.5354％。通过网络投票的股东24人，代表股份61,546 股，占上市公司总股份的0.0371％ 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份9,472,118股，占上市公司总 股份的5.7045％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,410,572股， 占上市公司总股份的5.6674％。通过网络投票的股东 24人，代表股份61,546 股，占上市公司总股份的0.0371％。 三、会议审议事项 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案： 1.审议通过了《关于 的议案》 表决结果： 同意 62,341,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9259％；反对 45,947股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权300股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,425,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对45,947 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4851％；弃权300股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。 2.审议通过了《关于 的议案》 表决结果： 同意 62,343,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9286％；反对 42,947股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权1,600股（其中， 因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,427,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.5297％；反对42,947 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4534％；弃权1,600股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0169％。 3.审议通过了《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果： 同意 62,343,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9286％；反对 42,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权2,500股（其中， 因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,427,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.5297％；反对42,047 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4439％；弃权2,500股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。 4.审议通过了《关于 的议案》 表决结果： 同意 62,341,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9259％；反对 45,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权1,200股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,425,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对45,047 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4756％；弃权1,200股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0127％。 5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 表决结果： 同意 62,362,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9593％；反对 25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,446,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.7318％；反对25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2682％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案已特别决议获表决通过。 6.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果： 同意 62,342,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9264％；反对 44,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权1,700股（其中， 因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对44,247 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；弃权1,700股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。 7.审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果： 同意 62,344,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299％；反对 42,047股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权1,700股（其中， 因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,428,371股，占出席会议中小股东所持股份的99.5382％；反对42,047 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4439％；弃权1,700股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。 8.审议通过了《关于 的议案》 表决结果： 同意 62,342,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9264％；反对 44,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权1,700股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对44,247 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；弃权1,700股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。 9.审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果： 同意 62,342,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9264％；反对 45,147股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权800股（其中，因 未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对45,147 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4766％；弃权800股（其中，因未投票 默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084％。 10.审议通过了《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》 表决结果： 同意 62,342,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9264％；反对 26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0417％；弃权19,947股（其中， 因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。 其中,中小股东表决情况： 同意9,426,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.5149％；反对26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权19,947股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2106％。 四、律师见证情况 广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.珠海全志科技股份有限公司2016年度股东大会决议； 2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司 董事会 2017年5月23日