证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-15 江西万年青水泥股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决和变更提案。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2017年5月23日下午14:00； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年5月22日15:00至2017年5月23日的15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月23日 的9:30-11:30和13:00-15:00； 3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室; 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合； 5、会议主持人：董事胡显坤先生； 6、本次会议通知于2017年4月29日和2017年5月19日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况： 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份265,862,611股，占公司股份总数的43.3450%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，所持(代表)股份为265,293,611股，占公司总股份的43.2522%；本次会议通过网络投票的股东3人，代表股份569,000股，占上市公司总股份的0.0928％。 中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东3人，代表股份569,000股，参与现场投票的中小股东6人，代表股份数4,098,749股，合计占公司总股份的0.7610％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。 2、提案逐项审议情况： （1）《2016年度董事会工作报告》； 表决情况： 同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%； 反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%； 表决结果：审议通过。 （2）审议《2016年度监事会工作报告》; 表决情况： 同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%； 反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%； 表决结果：审议通过。 （3）审议《2016年度财务决算报告》; 表决情况： 同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%； 反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%； 表决结果：审议通过。 （4）审议《2016年年度报告及其摘要》; 表决情况： 同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%； 反对567,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2133%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议有效表决权股份总数的0%； 表决结果：审议通过。 （5）审议《2016年度利润分配预案的议案》; 表决情况： 同意265,852,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%； 反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中中小股东总表决情况： 同意4,657,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.7858％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：审议通过。 （6）审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》； 表决情况： 同意265,295,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7867%； 反对557,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2095％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。 其中中小股东总表决情况： 同意4,100,749股，占出席会议中小股东所持股份的87.8528％；反对 557,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.9329％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2142％。 表决结果：审议通过。 （7）审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》； 表决情况： 同意265,852,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%； 反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中中小股东总表决情况： 同意4,657,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.7858％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：审议通过。 （8）审议《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》； 表决情况： 同意261,553,149股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3791%； 反对3,752,462股，占出席会议所有股东所持股份的1.4114％；弃权557,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095％。 其中中小股东总表决情况： 同意358,287股，占出席会议中小股东所持股份的7.6758％；反对3,752,462股，占出席会议中小股东所持股份的80.3913％；弃权557,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的11.9329％。 表决结果：审议通过。 3、听取了《独立董事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所王立新、叶远律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书； 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2017年5月23日