证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-033 浙江世纪华通集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2017年5月23日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2017年5月22日―2017年5月23日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月 23日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日 15:00的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王一锋先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股 份679,909,950股，占公司有表决权总股份的66.1976％。其中：出席现场投票 的股东（股东代理人）7名，代表有表决权股份679,893,450股，占公司总股本 的66.1960%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份16,500股，占公司 总股本的0.0016％。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份 28,220,202股，占上市公司总股份的2.7476%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份28,203,702股，占上市公司总股份的2.7460%。通过网络投票的 股东2人，代表股份16,500股，占上市公司总股份的0.0016％。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于公司董事、监事调整的议案》 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对16,500 股，占出席会议所有股东所持 同意679,893,450股，占出席会议所有股东所 持股份的99.9976%；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决同意28,203,702股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9415%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师见证情况 律师事务所名称：浙江天册律师事务所 律师：向曙光、任穗 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。 六、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》； 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2017年5月23日