证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：2017-018 江苏索普化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司二楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,364,167 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.8702 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长凌荣春先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邵守言因会议未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴杰因公务未能出席； 3、董事会秘书范立明出席了会议，公司四名高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 2、 公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 3、 公司 2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 4、 公司 2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,356,167 99.9939 8,000 0.0061 0 0 5、 关于 2017 年继续执行《关联交易框架协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 6、 公司 2017 年度日常关联交易预测的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 7、 出售资产暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 8、 关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 9、 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 数 比例（%） 持股 5%以上普通股 股东 128,735,000 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股 股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下普通股 股东 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 其中:市值 50 万以 下普通股股东 32,300 80.1488 8,000 19.8512 0 0 市值 50 万以上普通 股股东 2,588,867 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） 1 公司 2016 年度董事会工 作报告； 2,629,167 100 0 0 0 0 2 公司 2016 年度监事会工 作报告； 2,629,167 100 0 0 0 0 3 公司 2016 年度财务决算 报告； 2,629,167 100 0 0 0 0 4 公司 2016 年度利润分配 预案； 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 5 关于 2017 年继续执行 《关联交易框架协议》的 议案； 2,629,167 100 0 0 0 0 6 公司 2017 年度日常关联 交易预测的议案； 2,629,167 100 0 0 0 0 7 出售资产暨关联交易的 议案； 2,629,167 100 0 0 0 0 8 关于修改《公司章程》的 议案； 2,629,167 100 0 0 0 0 9 关于续聘公司 2017 年度 审计机构的议案； 2,629,167 100 0 0 0 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 公司控股股东――江苏索普（集团）有限公司对关联议案第 5、 6、 7 项履行 了回避表决义务。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江成律师事务所 律师：孙亮、孙明 2、 律师鉴证结论意见： 经办律师认为，江苏索普 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决 程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施 细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会 通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏索普化工股份有限公司 2017 年 5 月 23 日