监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-059 山东益生种畜禽股份有限公司 第四届监事会第七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2017年05月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”） 第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年 05月22日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。 会议由监事任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。 经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，孙秀妮女士补选为公司第三 届监事会监事。孙秀妮女士在任职监事前，为 2014年股票期权和限制性股票激 励计划的激励对象，截至目前，剩余的获授股票期权数量 20,699份，根据《股 权激励有关备忘录2号》等文件的有关规定，公司拟注销孙秀妮女士在担任监事 前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计20,699份。 经审议，监事会认为： 公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，注销部分股票期权，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次注销股票期权的事项。 监事会决议公告 监事孙秀妮女士在监事会审议本议案时，回避表决。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2017年05月25日