1 证券代码： 600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-057 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董监高辞职 及指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到部分董监高提交至公司董事会的《辞职报告》 ，因工作 原因和个人原因辞去所担任的职务，具体情况如下： 马敬忠先生辞去公司董事、董事长职务；张小平先生、郭健先生、李琦女士 辞去公司董事职务；管征先生、常明先生辞去独立董事职务。上述董事同时辞去 所担任的董事会各专门委员会职务。上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于 法定人数，为此，上述董事的辞职应当在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方 能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责。 贺建虎先生辞去公司监事、监事会主席职务；苏贺先生、钱敬先生辞去监事 职务。上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为此，上述辞职应 当在新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前， 贺建虎先生、苏贺先生、钱敬先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。 公司已召开七届十五次董事会和七届八次监事会增补董监事，并报公司 2017年第三次临时股东大会选举。 沈俊锋先生辞去公司董事会秘书职务，仍担任财务总监。 根据《上海证券交 易所股票上市规则》 的有关规定， 在聘任新任董事会秘书之前，经公司七届十五 次董事会审议通过，指定王继杨董事代为履行董秘职责。 公司及董事会衷心感谢上述董监高在任职期间为公司做出的贡献。 2 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2017 年 5 月 25 日